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Schwedens Aufsichtsbehörde fordert mehr Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche Bemühungen

Sweden’s Regulator Demands More Action in Anti-Money Laundering Efforts

Spelinspektionen, die iGaming-Regulierungsbehörde in Schweden, hat einen brandneuen Leitfaden zur Geldwäschepolitik für alle ihre Lizenznehmer veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörde hat auch einige ihrer Beobachtungen zu aktuellen Anti-Geldwäsche-Maßnahmen bekannt gegeben.

Die Aufsichtsbehörde hat festgestellt, dass die Zuweisung eines Risikoniveaus für Kunden bei der Einrichtung eines Kontos einer der wichtigsten neuen Bereiche ist.

Neue Maßnahmen

LautSpelinspektionen

…sind bisher zahlreiche Betreiber an der Feststellung gescheitert diese Risikoniveaus und dies macht es schwierig, Kundenverhalten zu erkennen, das als ungewöhnlich angesehen werden kann.

Eine Sache, die dabei helfen könnte, diese Risikoniveaus zu informieren und zu definieren, sind die durchschnittlichen Haushaltsausgaben in Schweden.

Sie haben auch festgestellt, dass es ein Zeichen für Risiko ist, wenn ein Kunde seine Einzahlungen oder Einsätze erheblich erhöht. In diesem Fall kann die Risikoeinstufung eines Spielers angehoben werden. Weitere Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn sich ein Spieler bereits in der Kategorie mit hohem Risiko befindet.

Die Überprüfung der Geldquelle des Spielers sollte proportional zu seinem Risikoniveau sein.

Schnelles Melden ist von entscheidender Bedeutung| ||540

In their report, Spellinspektionen noted:

„Zum Beispiel kann es angebracht sein, Daten zum steuerpflichtigen Einkommen für einen Spieler mit normalem Risiko zu sammeln, während weitere Überprüfungen und ein direkter Kontakt mit dem Kunden erforderlich sind um herauszufinden, woher das Geld des Kunden kommt, wenn es sich um ein hohes Risiko handelt.“

Ein effektiver Weg, um dieGeldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu reduzieren Das Risiko besteht darin, Closed-Loop-Transaktionen zuzulassen, was bedeutet, dass der Kunde die einzige Person ist, die von dem Konto abheben kann, von dem die Einzahlung getätigt wurde.

Spelinspektionen hat die Betreiber auch an ihre Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz erinnert. Dazu gehören die Durchführung von Risikobewertungen und Identitätsprüfungen sowie die Meldung von auffälligem Verhalten.

Verdächtige Aktivitäten müssen der Finanzpolizei gemeldet werden und Auskunft über etwaige Geschäftsbeziehungen mit den Kunden in den letzten fünf Jahren geben.|| |547

The report further reads:

“Eine Meldung an die Finanzpolizei verlangt von der Glücksspielgesellschaft keinen Beweis dafür, dass tatsächlich Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattgefunden hat. Es reicht aus, dass das Unternehmen begründeten Verdacht hat, dass das Geld aus kriminellen Aktivitäten stammt.“

Quelle:

„Spelinspektionen fordert ein stärkeres AML-Risikobewusstsein“, igamoingbusiness.com, July 1st 2020

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